Πολιτική Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος (AML) - Smash Casino

Το Smash Casino δεσμεύεται πλήρως στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ως αδειοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών με άδεια από το Κουρασάο, εφαρμόζουμε αυστηρές διαδικασίες AML (Anti-Money Laundering) για την προστασία των παικτών μας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της πλατφόρμας μας. Η παρούσα πολιτική περιγράφει τα μέτρα που λαμβάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες μας δεν χρησιμοποιούνται για παράνομες δραστηριότητες.

Σκοπός της Πολιτικής AML

Η πολιτική AML του Smash Casino έχει σχεδιαστεί για να συμμορφώνεται με τους διεθνείς κανονισμούς και τις τοπικές νομοθεσίες σχετικά με την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος. Ο κύριος στόχος μας είναι:

Η αποτροπή χρήσης της πλατφόρμας μας για ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας.
Η ταυτοποίηση και επαλήθευση κάθε παίκτη που εγγράφεται στο καζίνο.
Η παρακολούθηση και αναφορά ύποπτων συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές.
Η διατήρηση ασφαλούς και διαφανούς περιβάλλοντος παιχνιδιού.

Διαδικασία Ταυτοποίησης Πελάτη (KYC)

Όλοι οι παίκτες του Smash Casino υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία Know Your Customer (KYC) πριν προχωρήσουν σε αναλήψεις ή σημαντικές καταθέσεις. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την υποβολή των ακόλουθων εγγράφων:

Έγγραφο ταυτότητας: Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης.
Απόδειξη διεύθυνσης: Λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή τραπεζική κατάσταση όχι παλαιότερη των 3 μηνών.
Επαλήθευση μεθόδου πληρωμής: Φωτογραφία της κάρτας ή στιγμιότυπο οθόνης του ηλεκτρονικού πορτοφολιού.

Η ελάχιστη ηλικία συμμετοχής είναι τα 18 έτη. Λογαριασμοί που δεν επαληθεύονται ενδέχεται να ανασταλούν.

Παρακολούθηση Συναλλαγών

Στο Smash Casino εφαρμόζουμε προηγμένα συστήματα παρακολούθησης συναλλαγών για τον εντοπισμό ασυνήθιστων μοτίβων. Παρότι η ελάχιστη κατάθεση είναι μόλις 1 ευρώ, όλες οι συναλλαγές καταγράφονται και αναλύονται. Ύποπτες δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

Μεγάλες ή συχνές καταθέσεις χωρίς αντίστοιχο παιχνίδι.
Χρήση πολλαπλών λογαριασμών από το ίδιο πρόσωπο.
Καταθέσεις από τρίτα μέρη ή άγνωστες πηγές.
Αιτήματα ανάληψης με διαφορετική μέθοδο πληρωμής από αυτή της κατάθεσης.

Αναφορά Ύποπτων Δραστηριοτήτων

Σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτης συναλλαγής, το Smash Casino υποχρεούται να την αναφέρει στις αρμόδιες αρχές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του παίκτη. Η συνεργασία μας με τις ρυθμιστικές αρχές του Κουρασάο και τις διεθνείς υπηρεσίες είναι αδιάλειπτη.

Υποχρεώσεις των Παικτών

Οι παίκτες του Smash Casino αναλαμβάνουν τις εξής υποχρεώσεις:

Παροχή αληθών και ακριβών προσωπικών στοιχείων κατά την εγγραφή.
Χρήση μόνο δικών τους μεθόδων πληρωμής.
Μη χρήση κεφαλαίων προερχόμενων από παράνομες δραστηριότητες.
Άμεση ενημέρωση του καζίνο για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία τους.

Διατήρηση Αρχείων

Το Smash Casino διατηρεί αρχεία όλων των συναλλαγών, εγγράφων ταυτοποίησης και επικοινωνιών με τους παίκτες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης, σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις AML.

Εκπαίδευση Προσωπικού

Όλο το προσωπικό του Smash Casino εκπαιδεύεται τακτικά στις διαδικασίες AML και στην αναγνώριση ύποπτων δραστηριοτήτων. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης AML του καζίνο επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής και ενημερώνει το προσωπικό για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα.

Ενημερώσεις Πολιτικής

Η παρούσα πολιτική AML ενημερώνεται τακτικά για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στη νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου. Η τελευταία αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε το 2026. Οι παίκτες ενθαρρύνονται να ελέγχουν περιοδικά αυτή τη σελίδα για ενημερώσεις.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πολιτική AML του Smash Casino, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Συμμόρφωσης μέσω του επίσημου ιστότοπου casino-smash.gr. Δεσμευόμαστε να απαντάμε σε όλα τα αιτήματα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και να διατηρούμε την εμπιστοσύνη σας στην πλατφόρμα μας.